金达莱:2023年第二次临时股东大会会议资料

江西金达莱环保股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688057 证券简称：金达莱 江西金达莱环保股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 江西金达莱环保股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2023年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 二、2023年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | | 三、2023年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 6 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 7 | | 议案四 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 8 | | 议案五 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 9 | | 议案六 | 关于向银行申请综合授信额度的议案 10 | | 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规 ...