中科微至:中科微至第二届董事会第十二次会议决议公告

中科微至科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日以现 场结合通讯方式召开了第二届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议通知于 2024 年 7 月 5 日送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，会议由公司董事长李功燕主持。本次会议的召集、召开程序和方式 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-037 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中科微至关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-035）。 （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公 ...