特宝生物:第九届董事会第三次会议决议公告

第九届董事会第三次会议决议公告 证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-043 厦门特宝生物工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议于 2024 年 9 月 25 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。经全体董事同意， 一致豁免本次董事会会议通知的期限要求，并已在董事会会议上就豁免通知时限 的相关情况做出说明。本次会议由董事长孙黎先生主持，会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 董事长孙黎先生、董事赖力平女士为本次限制性股票激励对象，与董事杨英 女士、蓝柏林先生、孙邃先生均为关联董事，对本议案回避表决。 表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会审议通过（孙黎先生回 避表决）。 具体内容详见公司同日 ...