复洁环保:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-035 上海复洁环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三 届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海复 洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公 司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年7月12日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查， 公司董事会同意提名黄文俊先生、曲献伟先生、孙卫东先生、李文静女士、卢宇 飞先生、雷志天先生为公司第四届董事 ...