复洁环保:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-033 上海复洁环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年7月12日以现场与通讯表决方式召开，本 次会议通知已于2024年7月5日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次会 议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 ...