硕世生物:江苏硕世生物科技股份有限公司独立董事专门会议制度

江苏硕世生物科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正 常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 不定期会议召开的通知应至少包括上述第（一）、（三）项内容。 (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第十二条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并经全体独 立董事过半数同意： (一) 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二) 向董事会提议召开临时股东大会； (三) 提议召开董事会会议。 第十三条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： (一) 会议召开时间、地点、方式； (二) 会议期限； (三) 会议需要讨论的议题； (四) 会议联系人及联系方式； (五) 会议通知的日期。 第十四条 独立董事专门会议应当有会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明， 独立董事应当对会议记录签字确认。 第十五条 会议记录应当包括以下内容： (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名； ...