中科星图:中科星图股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事张国华先生、独立董事李奎先生和 非独立董事王东辉先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具 备专业会计资格的独立董事张国华先生担任审计委员会的召集人。 中科星图股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《中科星 图股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《中科星图股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）等有关规定和要求， 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务， 现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 审计委员会委员张国华先生、王东辉先生在报告期内，为更好地恪尽职守、 勤勉履职，曾前往中科星图控股子公司现场调研并组织召开座谈会，同公司内控 管理部门、财务管理部门等多个部门领导进行面对面交流，从财务会计、战略规 划、公司运营 ...