泰凌微:第一届董事会第十六次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 十六次会议通知于2023年12月11日以电子邮件送达全体董事，本次会议于2023 年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王维航先生 召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。监事会成员及董事会秘 书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-019 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 事候选人的议案》 经董事会提名委员会对候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名王维 航先生、盛文军先生、MINGJ ...