司南导航:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-035 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，选举产生了第四届董事会非独立 董事、独立董事组成了公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表 监事，与公司前期召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第 四届监事会。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议，分 别审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届监事 会主席的议案》等议案，现将相关情况公告如下： 一、董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部 负责人的情况 （一）董事会换届选举情况 1、董事选举情况 2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年度股东大会审 ...