正帆科技:上海正帆科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

第三届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2023-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以现场 结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二十五次会议。本次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI （俞东雷）先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召 开符合有关法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 上海正帆科技股份有限公司 3.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的 议案》 独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站披露的《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿）》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 ...