正帆科技:上海正帆科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-003 1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司章程》第二十二条、第二十四条之规定，本次回购股份方案无 需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。 上海正帆科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日以现场 加通讯方式召开了第三届董事会第二十七次会议。经会议召集人说明，全体董 事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI 先生主 持，会议应参加董 ...