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惠泰医疗:2024年第一次临时股东大会会议资料
688617APT(688617)2023-12-28 10:54

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 6 | | 议案一 | 6 | | 《关于 | 2024 年度日常关联交易预计的议案》 6 | | 议案二 | 12 | | | 《关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的议案》 12 | | 议案三 | 20 | | | 《关于修订<公司章程>的议案》 20 | | 议案四 | 38 | | | 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 38 | | 议案五 | 39 | | | 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 39 | | 议案六 | 40 | | | 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 40 | | 议案七 | 41 | | | 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 41 | | 议案八 | 42 | | | 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 42 ...