元琛科技:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-016 安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会 职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。 同意关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 安徽元琛环保科技股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。 本次会议由公司董事长徐辉先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公 ...