明微电子:关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-037 深圳市明微电子股份有限公司 关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2023 年 12 月 1 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于修改<公司章程>并 办理工商变更的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 8 月修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 进行相应修订，具体情况如下： 一、《公司章程》的修订内容： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十八条 独立董事有权向董事会提 | | 第四十八条 独立董事有权向董事会提 | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | ...