明微电子:关于补选非独立董事并调整专门委员会委员的公告

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-004 深圳市明微电子股份有限公司 关于补选非独立董事并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第六届 董事会非独立董事的议案》和《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、补选非独立董事情况 鉴于公司原董事黄荣添先生和李照华先生因个人原因已分别辞去其担任的 公司第六届董事会董事职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及 《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意 提名张岩先生和张方砚先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 二、关于调整专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公 司法》和《公司章程》等相关 ...