明微电子:第六届董事会第十一次会议决议公告

深圳市明微电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案获本次董事会审议通过，尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审 议。 一、董事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2024 年2月19日以现场与通讯相结合方式召开了第六届董事会第十一次会议。本次会 议通知已于2024年2月16日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由 董事长王乐康先生主持，会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议的召 集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》 《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事暨调整第六届董事会专 门委员会委员的议案》 表决结果：同意票5票，反对票0票 ...