明微电子:关于独立董事辞职暨补选公司第六届董事会独立董事并调整第六届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-010 深圳市明微电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司第六届董事会独立董 事并调整第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2024 年 2 月 19 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第六 届董事会独立董事暨调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名王宝 森先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，同意调整公司第 六届董事会专门委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。现就相关事项的具体情况公告如下： 一、独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到公司独立董事葛祥冲先生的书面辞职报告，葛祥冲先生 因个人原因申请辞去所任职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》 及《公司章程》等有关规定，葛祥冲先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举 产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职 ...