明微电子:2023年度独立董事述职报告（王玉）

深圳市明微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王玉作为深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的 经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董 事会审议事项进行了审核，积极发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东 的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： （一）出席会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 7 次，召开股东大会 3 次。出席会议情 况如下： | 独立董事 | 应参加董事 | 亲自出席董事 | 委托出席董事 | 缺席董事会 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会会议次数 | 会会议次数 | 会会议次数 | 会议次数 | 大会次数 | | 王玉 | 7 | 7 | 0 ...