锦旅B股:锦旅B股董事会审计与风控委员会2023年度履职情况汇总报告

上海锦江国际旅游股份有限公司 董事会审计与风控委员会 2023 年度履职情况汇总报告 报告期内，上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计与风控委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司 董事会审计与风控委员会实施细则》的相关规定，认真履行职责。现 就审计与风控委员会 2023 年度履职情况汇总报告如下： 一、审计与风控委员会基本情况 公司于 2022 年 12 月 16 日召开的第十届董事会第八次会议审议 通过了《关于调整公司第十届董事会审计与风控委员会部分成员的议 案》。公司第十届董事会审计与风控委员会由独立董事任永平先生、 周慈铭先生及董事何一迟先生 3 名成员组成，其中独立董事任永平先 生任主任委员。 公司于 2024 年 1 月 26 日召开的第十届董事会第十九次会议审 议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会部分成员的议案》。 公司第十届董事会审计与风控委员会由独立董事黄海杰先生、周慈铭 先生及董事何一迟先生 3 名成员组成。其中，独立董事黄海杰先生为 主任委员。 二、审计与风控委员会会议召开情况 2023 年度，审计与风控委员会共召开 4 次会议，全体委员出席 会议。 ...