深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司董事会战略委员会工作条例

（经公司第十一届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 深圳市深粮控股股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一条 为适应深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向董 事会报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议，研究制订公司财务预算方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 三 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...