深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-34 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司 2023 年第三次 临时股东大会的通知》。 同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 三、备查文件 （一）《公司第十一届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 1 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第三次会议于 2023 年 12 月 5 日上午 9:30 在深圳市福田区福虹路 9 号 世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《 ...