深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司股东大会议事规则（2023年12月）

深圳市深粮控股股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司第十一届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了维护公司全体股东的合法权益，保证股东大会规范、高效运 作，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、 《 深圳市深粮控股股份有限 公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 以及国 家其他相关法律、法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构。股东大会应当在《公司法》和 《公司章程》规定的范围内行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事 ，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分 ...