深粮控股:董事会决议公告

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-10 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:20 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董 事 7 名，其中董事古成先生授权委托董事长王志楷先生出席会议，董事 张国元先生授权委托董事卢雨禾女士出席会议，独立董事赵如冰先生、 毕为民女士、刘海峰先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 （一）《公司 2024 年第一季度报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2024 年第一季度报告》。 同意票数 9 票，反对票数 0 ...