深粮控股:半年报董事会决议公告

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-17 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第九次会议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）上午 10:00 在深圳市福田 区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场的方式召开。会议 通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先 生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《公司 2024 年半年度报告》及其摘要 本议案已经公司信息披露委员会 2024 年第三次会议审议并取得了明 确同意的意见。 公司董事会审计委员会审议通过《公司 2024 年半年度财务报告》并 同意将其编入《公司 2 ...