合肥百货:第九届监事会第二次临时会议决议公告

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023-44 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第二次临时会议通知于 2023 年 8 月 4 日以专人或电子邮件形式送达各位 监事，会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。经与会监事推举，会议由监事耿纪平先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于推选公司第九届监事会主席的议案》。 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 推选耿纪平先生为公司第九届监事会主席（简历详见附件），任期与第九届 监事会任期一致。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 以上决议，特此公告。 合肥百货大楼集团股份有限公司监事会 2 ...