合肥百货:第九届董事会第十三次临时会议决议公告

一、 董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第十三次临时会议通知于 2023 年 9 月 21 日以邮件或书面形式发出，会议 于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决 董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于参与投资设立合肥兴泰慧科创业投资基金的议案》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—52 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科创业投资基金的公告》。 三、备查文件 1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 以上决议，特此公告。 为进一步拓宽公司产业投资布局，有效利用自有资金，充分借助专业投资机 构的专业力量及资源优势，加快现代化产业布局，培育新的增长点，公司拟与 ...