合肥百货:第九届董事会第十四次临时会议决议公告

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—54 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第十四次临时会议通知于 2023 年 9 月 25 日以邮件或书面形式发出，会议 于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决 董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 经提名委员会审核，董事会同意聘任许杨先生为公司副总经理，任期自本次 董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。独立董事对该事项发表 了独立意见。具体内容详见 2023 年 9 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》、巨潮资讯网的披露的《关于聘任公司副总经理的公告》《 ...