国新健康:第十一届董事会第三十一次会议决议公告

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-56 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第三十一次会议于2024年7月22日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召 集并主持，于2024年7月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于变更公司法定代表人的议案 鉴于公司部分董事会成员、经理层人员变更及分工调整，同意对公司法定 代表人进行变更。根据《公司章程》第八条"公司董事长或总经理为公司法定 代表人"的相关规定，拟将公司法定代表人变更为总经理袁洪泉先生，并授权 公司总经理及总经理授权的人员办理工商变更登记等相关事宜。 表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。 二、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案 同意公司 ...