陕国投A:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-55 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2023年9月28日召开第十 届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》， 提议召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月16日（星期一）下午14:50。 （2）网络投票时间： 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。参加本次股东大会的股东应选择现场表决、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的 以第一次有效表决结果为准。 6．会议的股权登 ...