平潭发展:董事会决议公告

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-012 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第十一届董事会2024年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第二次会 议的通知，会议于 2024 年 4 月 23 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董 事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通 过以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 《证券时报》的《公司 2023 年年度报告全文》第三节内容。 公司独立董事分 ...