华媒控股:独立董事工作制度

浙江华媒控股股份有限公司 独立董事工作制度 （经第十董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议） 二О二三年十二月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江华媒控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的 利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江华媒控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本公司独立董事是指不在上市公司担任除董事、董事会专门委员会 委员外的其他职务，并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护本公 ...