ST金鸿:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2023-077 金鸿控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第八 次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的 相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事 项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 11 日召开第十届董事会 2023 年第八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（ ...