浙江震元:十一届一次董事会决议公告

浙江震元股份有限公司十一届一次董事会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-048 浙江震元股份有限公司十一届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于推选公司第 十一届董事会各专门委员会成员的议案》：①战略委员会：召集人吴海 明，成员：柴军、何溢强、魏民、袁建伟、冯坚、胡素华、汪宏伟；② 审计委员会：召集人为胡素华，成员：吴海明、冯坚；③提名委员会： 召集人为冯坚，成员：吴海明、袁建伟；④薪酬与考核委员会：召集人 1 浙江震元股份有限公司十一届一次董事会决议公告 为袁建伟，成员：柴军、胡素华；上述各专门委员会召集人及委员，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 4、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总 经理的议案》：根据董事长提名，聘任柴军同志为公司总经理，任期三 年，自聘任之日起至本届董事会届满。 5、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董 事会秘书的 ...