罗牛山:第十届董事会第八次临时会议决议公告

罗牛山股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 24 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十 届董事会第八次临时会议的通知。会前已将本次所涉事项的相关资料 提前发给董事审阅，经全体董事一致决定，同意豁免本次会议通知时 限的要求。会议于 2023 年 9 月 25 日以现场+视频通讯表决的方式召 开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。董事长徐自力先 生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召 开及审议等程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于处置参股农信金融机构股权的议案》。 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-060 退股价格为农信各行社于 2023 年 9 月 14 日在其辖内各营业网点张贴 公示的《原股 ...