美利云:中冶美利云产业投资股份有限公司董事会议事规则

中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会议事规则 第一节 总 则 第一条 为了进一步规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》和《中冶美利云产业投资股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事 会对公司全体股东负责，以公司利益最大化为行为准则。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代 表董事会，未经董事会授权，不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议 的监事、高级管理人员和其他有关人员都具有约束力。 第二节 董事会职权 第五条 董事会有权决定下列事项： 1 （一）制定公司战略和发展规划； （二）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）执行股东大会的决议； （四）决定公司的经营计划和投资方案 ...