美利云:中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件形式发 出。 2、本次会议于 2024 年 2 月 28 日上午 10:30 时在公司会议室以现场及通讯 表决相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，董事长张春 华现场出席会议，其他董事以通讯表决的方式参加会议。 4、本次会议由董事长张春华先生召集并主持。公司 3 名监事、董事会秘书 及部分高管人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-008 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于终止重大资产重组并撤回申请文件的公 ...