美利云:2024年第二次独立董事专门会议决议

中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，中冶美利云产业投资股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议。会议由独立董事张学军主持，会 议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据公司提供的相 关资料，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第十二次会议审 议事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年度关联方资金占用和对外担保情况 本议案表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。 我们对公司2023年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核 查，现就有关情况发表以下意见： 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营 性资金占用情况。 公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资 金往来，交易程序合法，定价公允、没有损害公司和全体股东的利益。 2、报告期内，除公司为子公司累计提供担保3,345万元外，公司 无其他 ...