厦门港务:半年报董事会决议公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-35 厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七 届董事会第三十次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．公司于 2023 年 8 月 25 日（星期五）以通讯表决方式 召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通 过。 2．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于 2023 年 半年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》 具体内容参见 2023 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关 于 2 ...