厦门港务:半年报监事会决议公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-36 厦门港务发展股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第七 届监事会第十七次会议（以下简称本次会议）的书面通知； 2．公司于 2023 年 8 月 25 日（星期五）以通讯表决方式 召开第七届监事会第十七次会议； 3．本次会议应到监事 5 名，实际参会监事 5 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《厦门港务发展股份有限公司 2023 年半年度 报告全文及摘要》 会议审核了公司提交的 2023 年半年度报告全文及摘要。 监事会认为：公司编制及董事会审议公司 2023 年半年度报 告全文及摘要的程序，符合法律、行政法规、中国证券监督 管理委 ...