厦门港务:董事会决议公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-43 厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七 届董事会第三十一次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．公司于 2023 年 10 月 30 日（星期一）以通讯表决方 式召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容参见 2023 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公 1 司 2023 年第三季度报告》。 本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得 通过。 2．审议通过了《关于制定<厦门港务发展股份有限公司 企业负责人薪酬与经营业绩考核管理办法>的议案》 ...