厦门港务:《厦门港务发展股份有限公司董事会战略发展与ESG委员会工作细则》（修订稿）

厦门港务发展股份有限公司董事会 战略发展与 ESG 委员会工作细则（修订稿） （经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强战略引领作用，保障公司可持续发展，增强企业竞争力，进 一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，公司 设立董事会战略发展与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展与 ESG 委员会是董事会下设的专业工作机构，主 要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策以及涉及 ESG 重大事项进行研究并 提出建议。 第三条 董事会战略发展与 ESG 委员会在董事会领导下开展工作，综合考 虑公司、全体股东和利益相关者的利益，根据企业价值最大化原则，忠实、诚信、 勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第四条 战略发展与 ESG 委员会成员由公司董事组成，其中应包括一名以 上独立董事。 第五条 战略发展与 ESG 委员会委员人数为五名，设主任委员一名，由公司 董事长担任。 第六条 战略发展与 E ...