中科三环:中科三环董事会议事规则（2024年3月修订）

北京中科三环高技术股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订，尚需提交 2023 年年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为健全和规范北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平，保证公司 经营管理活动的进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《北京中科三环高 技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人 财产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会构成及职责 第四条 董事会由 9 至 11 名董事组成，其中独立董事 3 至 4 名。董事会设 董事长 1 人，可以设执 ...