中科三环:年度股东大会通知

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-016 北京中科三环高技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会。 2024 年 3 月 26 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了召开 2023 年 年度股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年4月23日14：00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月23日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月23日9:15-15:00。 5、会议的召开 ...