盛航股份:年度股东大会通知

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会，本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会。本次会议召集程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：20 ...