盛航股份:董事会决议公告

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参 会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李凌云女士主持本次会议。本次董事 会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 4 名董事以通讯方式出席）。 公司董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。 与会董事在认真听取了总经理李广红先生所作的《公司 2023 年度总经理工 作报告》后认为，报告真实、准确的反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管 理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议 ...