联合精密:第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-049 广东扬山联合精密制造股份有限公司 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，董事会 同意对《公司章程》的相关条款进行修订，同时授权公司管理层办理相关工商变 更登记备案等手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程 备案办理完毕之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十七次会议通知于 2023 年 12 月 16 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达， 会议于 2 ...