一彬科技:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-075 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年11月9日以电 子邮件通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十四次会议的通知。 2023年11月15日，公司第三届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）以现 场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次会议由董事长王建华先生主持，应出 席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。同意票占出席会议无关联 董事所持表决权总数的100%，该议案获得董事会审议通过。 本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于签订<投资协议>暨对外投资 ...