一彬科技:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-078 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"或"公司"）第三届 董事会第十五次会议于2023年12月12日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。 会议通知已于2023年12月6日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加 表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及 高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的 《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-080）。 （二）审议通过《关于担保额度预计的议案》 1 公司及下属公司为银行授信额度内的融资提供不超过16.97亿元的担保，包括新 增担保及原有 ...