一彬科技:关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-018 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）于2024 年4月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部 分内容的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于制定 <独立董事专门会议制度>的议案》，第三届监事会第十次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>部分内容的议案》。《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议 。现将有关情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》的原因 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、 规范性文件，结合公司实际情况对相关制度进 ...