华纬科技:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-048 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 6 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王 丽女士，共 4 位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长金雷先生召集并主持， 全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内 容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范 性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资建 设项目的议案》 为推进公司长远发展战略规划，扩大公司在弹簧行业的市场规模，提升 ...